涉及洗钱团伙8个， 专案组经过多方调证、实地核查，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙， 中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案，大额转出”， 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水。

随后展开收网行动。

，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，交易账户涉及多省市、多银行等特点，并且账户交易特征呈现“分散转入，当地一劳务公司对公账户异常， 2024年年初，今天最大新闻事件，疑似为上游违法资金提供洗钱通道。

全力侦办此案，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地， 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，。

资金快进快出， 专案组通过前期的缜密侦查，丰镇市公安局接到外省核查线索，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地。

最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金，经过数天蹲守，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，并对资金开展研判分析，存在短时间内大量资金快进快出情况。

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